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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十次会议通知于2019年1月16日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第四十次会议于2019年1月23日在北京市朝阳区望京SOHO中心公司会议室以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应参加董事7人,实际表决董事7人,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议在公司董事长刘畅女士的主持下,审议并通过了“关于山东沂水肉鸡养殖场建设项目的议案”。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  为落实公司禽产业的发展战略与关键任务,促进公司禽肉食品加工业务及商品肉禽养殖业务的发展,经调研论证,拟在山东临沂沂水新建肉鸡养殖场。该项目总投资2,543.44万元,全部为固定资产投资。项目投产后预计平均每年实现总收益591.5万元,投资回收期4.3年(具体情况详见附件)。

  特此公告

  新希望六和股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年一月二十四日

  附件:拟投资项目:

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